RIESGOS DERIVADOS DE LA AUSENCIA DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO EN ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
Mariana Orozco Pinzón, integrante de nuestro equipo, analiza los riesgos derivados de la ausencia de Oficiales de Cumplimiento en las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
En su texto, Mariana examina el caso sancionatorio contra COINK S.A., resaltando cómo la falta de un Oficial de Cumplimiento debidamente posesionado puede comprometer la estabilidad, la reputación y la operación de las entidades financieras, además de incrementar la exposición al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
